Distretto orientale della Louisiana

NEW ORLEANS - CYNTHIA CARONNA, residente nella Jefferson Parish, si è dichiarata colpevole il 22 agosto 2023 di un documento informativo per aver cospirato con il suo coimputato, Frank LaBruzzo, e con un residente del Regno Unito per frodare un'azienda che cercava di acquistare dispositivi di protezione individuale (DPI) al culmine della pandemia di COVID-19, ha annunciato il procuratore statunitense Duane A. Evans.

CARONNA e il residente nel Regno Unito hanno formato un'impresa commerciale per offrire la vendita di DPI e hanno selezionato LaBruzzo come agente di deposito a garanzia dell'impresa. LaBruzzo (un avvocato impiegato come investigatore presso l'ufficio del procuratore generale della Louisiana) è stato presentato agli aspiranti acquirenti di DPI come un affidabile agente di deposito a garanzia che avrebbe salvaguardato i fondi di acquisto in un conto di deposito a garanzia fino alla consegna soddisfacente del DPI.

Secondo i documenti del tribunale, i cospiratori hanno convenuto che LaBruzzo avrebbe erogato i fondi dell'aspirante acquirente nonostante gli aspiranti acquirenti non avessero né ricevuto DPI né acconsentito agli esborsi. I cospiratori hanno inoltre convenuto che ciascuno avrebbe ricevuto parte dei fondi dell'aspirante acquirente all'insaputa o al consenso degli aspiranti acquirenti.

Il giudice distrettuale statunitense Greg G. Guidry ha programmato la sentenza di CARONNA per il 28 novembre 2023. La cospirazione è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni seguita da un massimo di tre anni di rilascio controllato, una multa fino a $ 250.000 e una tassa di valutazione speciale obbligatoria di $ 100.

Il 17 maggio 2021, il Procuratore Generale ha istituito la Task Force per l’applicazione delle frodi contro il COVID-19 per mobilitare le risorse del Dipartimento di Giustizia in collaborazione con le agenzie governative per potenziare gli sforzi volti a combattere e prevenire le frodi legate alla pandemia. La Task Force rafforza gli sforzi volti a indagare e perseguire i criminali nazionali e internazionali più colpevoli e assiste le agenzie incaricate di amministrare programmi di soccorso per prevenire le frodi, tra gli altri metodi, rafforzando e incorporando i meccanismi di coordinamento esistenti, identificando risorse e tecniche per scoprire attori fraudolenti e i loro programmi, e la condivisione e lo sfruttamento delle informazioni e degli approfondimenti acquisiti da precedenti sforzi di applicazione delle norme. Per ulteriori informazioni sulla risposta del Dipartimento alla pandemia, visitare https://www.justice.gov/coronavirus

Chiunque abbia informazioni su accuse di tentata frode che coinvolgono COVID-19 può segnalarlo chiamando la hotline del Centro nazionale per le frodi in caso di catastrofi (NCDF) del Dipartimento di Giustizia al numero 866-720-5721 o tramite il modulo di reclamo Web dell'NCDF all'indirizzo: https://www. .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

Il procuratore americano Evans ha ribadito che l'informativa è semplicemente un'accusa e che la colpevolezza dell'imputato deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Questo caso era oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation. L'assistente procuratore americano Chandra Menon dell'Unità per l'integrità pubblica è responsabile dell'accusa.

Shane M. Jones

Responsabile dell'informazione pubblica

Ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto orientale della Louisiana

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti